OIJ detiene a una de las bandas más grandes que realizaba estafas por llamadas telefónicas
En plena pandemia, el grupo logró sustraer de abril a diciembre del año 2020 aproximadamente 300 millones de colones, por medio de estafas telefónicas.
Redacción
Publicado: marzo 3, 2021
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la Delegación Regional de Liberia, detuvieron esta mañana a cinco mujeres y once hombres en edades comprendidas entre los 20 a los 74 años, quienes figuran como sospechosos de formar parte de una organización dedicada al Fraude Informático y Legitimación de Capitales.
De acuerdo con el reporte preliminar, la investigación la iniciaron los agentes judiciales en el mes de abril del 2020, siendo que, en apariencia esta es una organización que se dedicaba a realizar estafas telefónicas en las que se hacían pasar por funcionarios públicos y bancarios, logrando obtener información sensible que les permitía ingresar a las cuentas y transferir el dinero de los ofendidos a otras cuentas.
Durante el proceso de investigación se logró determinar que al parecer un hombre desde un centro penal era el que se encargaba de determinar el funcionamiento de la organización y otro le ayudaba realizando las llamadas telefónicas desde ese lugar.
Este grupo contaba con personas externas que en apariencia se encargaban de reclutar a terceros que les vendieran sus cuentas bancarias con sus claves de acceso para poder transferir los dineros, además otros de los miembros se encargaban de realizar los retiros en los diferentes cajeros automáticos, aparentemente había una persona dedicada a identificar posibles víctimas, y otros realizaban inversiones con los dineros sustraídos.
Al parecer dos contadores formaban parte de esta estructura siendo que en apariencia se encargaban de emitir certificaciones para que las personas reclutadas lograran aperturar sus cuentas bancarias y las vendiera a la organización. El perjuicio económico de abril a diciembre del año 2020 fue de aproximadamente 300 millones de colones.
La madrugada de este miércoles, se realizaron 17 allanamientos, en Moravia, Goicoechea, Pavas, Cristo Rey, León XIII, Puntarenas, Orotina, Pococí, Grecia, Atenas Poás, y en un centro penal, donde se logró la detención de los sospechosos, y se ha decomisado evidencia importante para la investigación como tarjetas de recarga, libros con la contabilidad de las ganancias, tres vehículos y más de dos millones de colones en efectivo.
Finalmente, los detenidos serán presentados con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.
