Una organización criminal con tentáculos empresariales en diferentes sectores logró mover la impresionante suma de ₡3.000 millones en apenas 12 meses, según reveló este martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras una serie de allanamientos simultáneos en distintas zonas del país.
Lejos de las tradicionales maniobras clandestinas, esta banda utilizó un esquema más sofisticado: más de 20 sociedades anónimas, subastas ganaderas, y hasta canchas de pádel y tenis. Todo esto con el objetivo de legitimar capitales de origen ilícito, es decir, lavar dinero sin levantar sospechas.
Subastas ganaderas: la joya de la corona para el lavado
Según explicó Randall Zúñiga, director del OIJ, las subastas ganaderas fueron clave en el esquema de legitimación de capitales, ya que estas transacciones, muchas veces en efectivo, permiten mover grandes cantidades de dinero sin dejar un rastro digital inmediato.
“Este grupo logró transar cerca de ₡3.000 millones solo en una de las empresas. Pero hablamos de un portafolio de más de 20 sociedades. Usan desde canchas deportivas hasta eventos ganaderos para inyectar el dinero sucio al sistema económico”, detalló Zúñiga en entrevista con Telenoticias.
Empresas como fachada: legal por fuera, criminal por dentro
La estructura de esta organización incluía empresas de todo tipo: desde comercio de vehículos, pasando por negocios deportivos, hasta actividades agropecuarias. El propósito era aparentar un crecimiento económico legal, mientras en realidad se inyectaban recursos provenientes de actividades ilegales aún no especificadas por las autoridades.
El OIJ presume que la diversificación fue una estrategia intencional para blindarse ante posibles investigaciones, al mezclar actividades legales con flujos de dinero ilícito, dificultando así la trazabilidad del capital.
Amplio operativo y varios investigados
La investigación, que comenzó en 2023, derivó en 20 allanamientos simultáneos este martes, en puntos estratégicos como Santa Ana, San Sebastián, Zapote, Montes de Oca, Pérez Zeledón, La Guácima, El Coyol, Cartago y Guanacaste.
En total, nueve personas están bajo investigación formal, y no se descartan más detenciones conforme avance el proceso judicial.
¿Por qué esto es grave para Costa Rica?
Este tipo de estructuras criminales representan una amenaza directa al sistema financiero costarricense, ya que corrompen actividades comerciales legítimas y distorsionan la economía. Además, muestran que el crimen organizado ha evolucionado y ahora opera con un nivel empresarial, usando mecanismos legales para encubrir acciones ilegales.
Las autoridades insisten en que estos operativos son fundamentales para desmantelar redes que buscan instalar economías paralelas, aprovechándose de vacíos regulatorios y de la falta de controles más estrictos en ciertos sectores.
