¡Escándalo financiero revelado! OIJ desmantela red de fraude millonario por la impresionante suma de $7 millones
Según las investigaciones, los presuntos delincuentes empleaban dos estrategias para obtener dinero de manera fraudulenta.
Redacción
Publicado: mayo 7, 2024
En un golpe contra la delincuencia financiera, agentes de la Sección de Fraudes del OIJ lograron capturar a tres individuos sospechosos de llevar a cabo un sofisticado timo que habría alcanzado la impresionante suma de $7 millones. Este escándalo revela detalles impactantes sobre cómo operaba esta red criminal.
Según las investigaciones, los presuntos delincuentes empleaban dos estrategias para obtener dinero de manera fraudulenta. Una de ellas consistía en realizar descuentos indebidos en salarios bajo la apariencia de préstamos inexistentes, utilizando la identidad del banco de forma engañosa. La segunda modalidad involucraba un fideicomiso entre un banco y una cooperativa, donde se transferían créditos falsos entre entidades para encubrir el fraude.
Randall Zúñiga, director del OIJ, brindó detalles sobre este complejo esquema delictivo, destacando que las acciones fraudulentas incluían la simulación de préstamos fantasma y la manipulación de transacciones entre entidades financieras.
El operativo del OIJ logró la captura de tres individuos presuntamente vinculados con este delito, entre ellos el presunto líder de la organización, un hombre de 52 años procedente de Santo Domingo de Heredia. Sin embargo, las autoridades continúan trabajando en la identificación y detención de otros siete individuos involucrados en este entramado delictivo.
Este desmantelamiento de la red de fraude millonario es un recordatorio contundente de la importancia de la vigilancia y la acción policial para proteger la integridad financiera y combatir la delincuencia en el país.
