Así fue como un grupo de delincuentes creó una Cooperativa falsa y lograron robarse ₡3.000 millones de colones
Redacción
Publicado: mayo 7, 2024
El millonario fraude que estremeció a un banco privado y afectó a numerosos funcionarios públicos ha sido detallado por el Ministerio Público, revelando que supera los ₡3.000 millones. La mañana de este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo una serie de allanamientos que culminaron con la aprehensión de tres personas vinculadas a este escandaloso delito.
El operativo incluyó 10 allanamientos simultáneos en diversas ubicaciones de San José, Alajuela y Heredia, abarcando casas, oficinas y locales comerciales. El propósito principal fue recolectar pruebas contables y financieras que respalden las acusaciones contra los sospechosos.
Según las autoridades, los implicados, quienes ocupaban altos cargos en la cooperativa Coopeazalea, habrían cometido delitos de estafa mayor y legitimación de capitales. Su modus operandi involucraba la firma de contratos de fideicomiso con empresas inversionistas, así como con el banco intermediario.
Estos contratos permitían acceder a recursos que luego se destinaban a préstamos ficticios a nombre de funcionarios públicos. El fraude perjudicó tanto a los empleados estatales como a las empresas que confiaron en la cooperativa, generando un gran impacto económico.
El OIJ reveló que el banco remató la cartera de clientes en el año 2020, tras lo cual otra cooperativa costarricense adquirió los fondos defraudados y comenzó a realizar cobros por los supuestos préstamos. Esto desencadenó una investigación que llevó al descubrimiento del fraude perpetrado por Coopeazalea.
Hasta el momento, la Fiscalía Adjunta de Fraudes ha recibido 366 denuncias relacionadas con este caso, destacando la magnitud y complejidad de la situación que ha afectado a múltiples sectores económicos y gubernamentales del país.
