La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación preliminar en Estados Unidos, donde agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia analizan sus operaciones financieras realizadas a través del sistema bancario estadounidense.
Las diligencias se desarrollan mientras Argentina disputa el Mundial 2026, y buscan determinar si existieron posibles delitos relacionados con fraude financiero o lavado de activos.
Analizan contratos internacionales
Según la información divulgada, la investigación se centra en las operaciones de Tourprodenter LLC, empresa encargada de administrar contratos comerciales internacionales de la AFA.
Las autoridades estadounidenses intentan establecer cómo se canalizaron cientos de millones de dólares mediante entidades financieras de ese país y si parte de esos movimientos presenta irregularidades.
Fiscales ya tomaron declaraciones
Como parte de las investigaciones, fiscales federales y agentes del FBI realizaron entrevistas con personas vinculadas al manejo comercial de la federación.
Entre ellas figura el empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo una videoconferencia de varias horas con los investigadores para responder consultas sobre el funcionamiento de los contratos internacionales de la AFA.
Las autoridades también analizan la posibilidad de citar a exfuncionarios argentinos que tuvieron relación con la supervisión de la entidad.
Millonarias transferencias bajo revisión
La investigación revisa movimientos financieros por al menos 260 millones de dólares que habrían transitado por cuentas en bancos estadounidenses como:
- Citibank.
- Bank of America.
- JP Morgan.
- PNC Bank.
- Synovus.
Según los reportes, los investigadores detectaron que aproximadamente 57 millones de dólares fueron distribuidos entre diferentes sociedades y beneficiarios cuya justificación económica permanece bajo análisis.
Entre las operaciones revisadas también aparecen transferencias hacia empresas vinculadas con familiares del secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, así como pagos a otras personas relacionadas con dirigentes y colaboradores de la organización.
Investigación continúa
Las autoridades estadounidenses indicaron que la pesquisa permanece en una etapa preliminar y que la recolección de testimonios forma parte del proceso para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una causa penal.
Por su parte, representantes de la AFA solicitaron respeto al principio de presunción de inocencia y señalaron que la apertura de una investigación no implica una determinación de responsabilidad o culpabilidad por parte de la entidad o sus dirigentes.
