El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio un fuerte golpe a una estructura criminal dedicada a cometer fraudes con tarjetas de crédito a través de billeteras digitales. Los allanamientos se realizaron desde primeras horas de este miércoles 8 de octubre en Heredia, San José y Palmares de Alajuela, donde se presume operaban los principales sospechosos del llamado “Caso Wallet”.
La investigación, encabezada por la Sección de Delitos contra el Fraude Informático, reveló que el grupo sustrajo información de las tarjetas de múltiples víctimas y utilizó esos datos para realizar transacciones por montos elevados, principalmente en comercios propiedad de ciudadanos orientales.
@ncrnoticias.com OIJ desarticula red internacional que operaba millonarios fraudes con tarjetas en Costa Rica El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio un fuerte golpe a una estructura criminal dedicada a cometer fraudes con tarjetas de crédito a través de billeteras digitales. Los allanamientos se realizaron desde primeras horas de este miércoles 8 de octubre en Heredia, San José y Palmares de Alajuela, donde se presume operaban los principales sospechosos del llamado “Caso Wallet”. La investigación, encabezada por la Sección de Delitos contra el Fraude Informático, reveló que el grupo sustrajo información de las tarjetas de múltiples víctimas y utilizó esos datos para realizar transacciones por montos elevados, principalmente en comercios propiedad de ciudadanos orientales. Cómo operaban los estafadores El esquema delictivo consistía en clonar tarjetas y vincularlas a billeteras digitales para realizar compras en negocios de confianza. Los productos adquiridos incluían licor, joyas, teléfonos de alta gama, tabletas y computadoras, artículos que luego eran revendidos o exportados. El OIJ confirmó que las pérdidas reportadas por las víctimas alcanzan los ₡60 millones, aunque los bancos afectados calculan un perjuicio total cercano a los ₡400 millones. Hasta el momento, se han recibido más de 40 denuncias de clientes de bancos públicos y privados. Primeras capturas y nuevos allanamientos El 16 de julio pasado, agentes judiciales ya habían logrado detener a tres sospechosos —dos ciudadanos orientales y un nicaragüense— en un supermercado transnacional, luego de concretar una compra con una tarjeta falsa por ₡1,5 millones. Uno de ellos cumple prisión preventiva, mientras que los otros dos permanecen bajo medidas cautelares.
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Cómo operaban los estafadores
El esquema delictivo consistía en clonar tarjetas y vincularlas a billeteras digitales para realizar compras en negocios de confianza. Los productos adquiridos incluían licor, joyas, teléfonos de alta gama, tabletas y computadoras, artículos que luego eran revendidos o exportados.
El OIJ confirmó que las pérdidas reportadas por las víctimas alcanzan los ₡60 millones, aunque los bancos afectados calculan un perjuicio total cercano a los ₡400 millones. Hasta el momento, se han recibido más de 40 denuncias de clientes de bancos públicos y privados.
Primeras capturas y nuevos allanamientos
El 16 de julio pasado, agentes judiciales ya habían logrado detener a tres sospechosos —dos ciudadanos orientales y un nicaragüense— en un supermercado transnacional, luego de concretar una compra con una tarjeta falsa por ₡1,5 millones. Uno de ellos cumple prisión preventiva, mientras que los otros dos permanecen bajo medidas cautelares.
Sin embargo, las diligencias de este miércoles confirman que la organización continuó operando. Entre los puntos allanados se encuentra un minisúper cercano a la Universidad Nacional en Heredia, un inmueble en Palmares y una venta de celulares en la avenida segunda de San José, vinculada a los líderes del grupo.
Una red de alcance internacional
Según las autoridades, el grupo estaba conformado por ciudadanos orientales y costarricenses, algunos de ellos radicados en el barrio chino de la capital. Las investigaciones apuntan a que varios comerciantes locales también podrían haber participado, al permitir las transacciones fraudulentas o recibir parte del dinero obtenido.
El Ministerio Público prevé realizar nuevas indagatorias en las próximas horas, enfocándose en los dueños de establecimientos que habrían colaborado con los sospechosos para ejecutar las estafas.
Costa Rica, en alerta por fraudes electrónicos
El “Caso Wallet” vuelve a poner sobre la mesa el crecimiento de las estafas electrónicas y los fraudes con tarjetas en el país. Solo en 2024, el OIJ registró un incremento significativo de denuncias por transacciones no autorizadas mediante plataformas digitales.
Las autoridades reiteran el llamado a la población a revisar constantemente sus movimientos bancarios, evitar compartir datos financieros y reportar cualquier transacción sospechosa de inmediato.
