Edgar Mora Durán, conocido como el «Zar del contrabando», recuperó su libertad este jueves tras permanecer mes y medio en prisión preventiva como sospechoso de liderar una organización dedicada a la legitimación de capitales. La orden fue emitida por el Tribunal Penal de San Carlos, luego de que su defensa apelara la medida impuesta por el Juzgado del mismo cantón.
Junto a Mora Durán también fueron liberados bajo medidas alternas otros seis imputados: Mora Acuña, Acuña Morena y Durán Cubero, todos familiares entre sí. Al igual que el presunto líder, permanecían bajo prisión preventiva desde el pasado 17 de julio.
Aunque el caso sigue en trámite judicial, fuentes confirmaron que el cambio de medidas fue aprobado por el Tribunal, sin que hasta el momento se conozcan los argumentos de fondo que motivaron la decisión.
Las detenciones se produjeron en el marco del caso Tómbola, una operación llevada a cabo por la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La investigación incluyó 24 allanamientos en la Zona Norte, Guanacaste, Cartago y Alajuela, y apuntó a una red de lavado de dinero vinculada a más de 300 quioscos de venta de lotería en al menos cuatro provincias.
Según la Fiscalía, “en apariencia, para ocultar el origen de esas propiedades, realizaron donaciones a terceras personas. Al parecer, también desarrollaron actividades comerciales relacionadas con venta de lotería, salas de juego de azar y negocios de construcción».
Las autoridades sostienen que los fondos ilícitos ingresaban al sistema financiero nacional a través de negocios como una licorera, una librería y varios puestos de lotería, para luego ser simulados como ingresos legales. Además, “utilizaban a funcionarios públicos como colaboradores, con el fin de evadir trámites burocráticos y llevar las ganancias al sistema financiero nacional”.
Durante la investigación, la policía judicial determinó que el presunto cabecilla de la organización experimentó un notable aumento patrimonial en apenas dos años. “Entre los años 2021 y 2022, logró alcanzar una cifra superior a los 1.000 millones de colones”, informó el OIJ.
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial no descarta que el dinero legitimado por esta estructura criminal provenga del narcotráfico, especialmente debido a su operación en Guatuso, donde se estima que manejaban al menos 80 puntos de venta de lotería, tanto legales como ilegales.
“El despacho presume que entre el 2015 y el 2023, la organización familiar utilizó recursos financieros provenientes del narcotráfico, para adquirir bienes muebles e inmuebles, tanto a título personal, como a nombre de personas jurídicas”, precisó el Ministerio Público.
El expediente judicial se tramita bajo el número 21-000103-1322-PE y las investigaciones continúan activas.
