Desarticulan red de estafas informáticas: 18 detenidos por retiros millonarios
Redacción
Publicado: noviembre 26, 2024
En un operativo dirigido por la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público, 18 personas fueron detenidas el 26 de noviembre, como sospechosas de integrar una organización criminal dedicada a llevar a cabo estafas informáticas. Esta acción, que incluyó allanamientos en varias localidades, podría haber causado un perjuicio económico cercano a los 80 millones de colones.
El modus operandi de la red de estafadores
Técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas
Según las autoridades, el grupo operaba a través de sofisticadas técnicas de ingeniería social, manipulando a las víctimas para que realizaran movimientos financieros sin sospechar el engaño. Utilizando suplantaciones de funcionarios públicos y otras autoridades, se hacían pasar por empleados de instituciones como la Contraloría General de la República y la Fiscalía Anticorrupción, generando confusión sobre trámites falsos.
También fingían ser empleados bancarios que alertaban sobre movimientos fraudulentos en las cuentas de las víctimas, y en algunos casos se hacían pasar por reclutadores de empleos. Este tipo de engaños permitió a los estafadores obtener acceso a información bancaria sensible, lo que les permitió manipular el sistema y realizar retiros millonarios.
La estructura del grupo criminal
El grupo estaba liderado por dos individuos con amplios conocimientos en ciberseguridad, quienes eran responsables de crear las páginas web y correos maliciosos utilizados para engañar a las víctimas. Además, facilitaban «cuentas destino», en las que se depositaban los fondos obtenidos de forma ilícita. El modus operandi del grupo estaba altamente organizado, lo que les permitió operar durante un periodo extendido, desde febrero hasta marzo de 2024.
El impacto económico y la recuperación de pruebas
El daño económico a las víctimas
Se estima que el grupo habría logrado sustraer una suma considerable de dinero, alcanzando un total de 24.9 millones de colones y más de 118 mil dólares. Las víctimas de estos fraudes se vieron gravemente afectadas, ya que los fondos fueron desviados a cuentas controladas por los estafadores, quienes lograron evadir el control hasta que las investigaciones se intensificaron.
Allanamientos y decomiso de pruebas clave
Durante el operativo, que abarcó varias regiones como Desamparados, San José, Heredia y Ciudad Neilly, se incautaron dispositivos electrónicos clave que fueron utilizados en la operación criminal. Entre los elementos decomisados se incluyen celulares, tabletas electrónicas, dispositivos CPU, tarjetas de memoria, comprobantes de retiros, así como diversas tarjetas bancarias y de SIM, que ayudaron a las autoridades a rastrear el modus operandi del grupo.
Lista de detenidos y seguimiento judicial
Entre los detenidos se encuentran los líderes de la organización, quienes son considerados como los principales responsables de la creación de las plataformas fraudulentas y de la gestión de las cuentas destino. A continuación, se detalla la lista de personas arrestadas:
- Corea Sandoval (líder)
- Salamanca Arce (líder)
- Brenes Carcache
- Rapso Chanto
- Fallas Solís
- Ramírez Solano
- Herrera Umaña
- Rojas Cambronero
- Morales Chavarría
- Mejía López
- Bustamante Borbón
- Hernández Quirós
- Alfaro Muñoz
- Canales Cortéz
- Hernández Siles
- Vargas Pérez
- Vargas Rojas
El Ministerio Público continúa con el seguimiento de la causa y ha confirmado que las investigaciones seguirán avanzando, ya que existen indicios de que la red de estafadores podría tener ramificaciones más amplias. Se espera que los detenidos enfrenten cargos por diversos delitos relacionados con el fraude, el robo de información sensible y el uso indebido de fondos.
