Esto es todo lo que sabe hasta el momento sobre el robo del siglo en el Banco Nacional
Una unidad de control interno de la entidad bancaria detectó una desaparición significativa de ¢3.293,8 millones de su bóveda.
Redacción
Publicado: octubre 27, 2023
Fue a principios de este mes, específicamente el 3 de octubre, cuando la alarma sonó en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Una unidad de control interno de la entidad bancaria detectó una desaparición significativa de ¢3.293,8 millones de su bóveda. Este hallazgo desencadenó una serie de investigaciones y medidas drásticas, incluida la suspensión de cinco empleados clave, quienes enfrentan ahora denuncias penales.
Pero, ¿cómo se llegó a determinar esta sorprendente falta de fondos? Jaime Murillo Víquez, gerente general interino del BNCR, explicó que la seguridad del dinero en la entidad se basa en «tres líneas de defensa» con equipos específicos a cargo.
La primera línea, encargada de las operaciones de control directo con los clientes, consta de más de 30 personas. Sorprendentemente, es aquí donde se encontraban los cinco empleados suspendidos y denunciados por presunta participación en los delitos de peculado e incumplimiento de deberes. Estos cinco involucrados incluyen a dos supervisores del área, un técnico, un custodio y un contador.
La segunda línea de defensa se dedica a supervisar y evaluar los niveles de riesgo, además de establecer medidas de control. Fueron precisamente los equipos de esta línea los que detectaron la discrepancia contable de ¢3.293,8 millones en la primera línea.
Finalmente, la tercera línea actúa como evaluadora de todo el proceso y las etapas anteriores. En conjunto, estas tres líneas de seguridad deben garantizar la integridad de los fondos de la entidad. La investigación en curso buscará determinar cómo se pudo llevar a cabo tal faltante en un banco con una reputación intachable.
