Detienen a líder de grupo conformado por 24 personas que lavaban dinero
Además, el líder podría estar vinculado al tráfico internacional de drogas.
Dylan Gomez
Publicado: febrero 22, 2022
Esta mañana de martes, agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron 35 allanamientos en diferentes zonas del país, tales como: Pérez Zeledón, Goicoechea, Heredia, Alajuela y Cartago.
El OIJ realizó estos allanamientos porque desean recabar indicios relacionados con una posible organización de legitimación de capitales.
El posible líder de este grupo, es un sujeto de 47 años de edad, en apariencia él creó toda la estructura conformada al menos por 24 personas, estas realizaban compras de inmuebles, como fincas de gran tamaño, casas y otras propiedades, vehículo de alta gama y alrededor de 1500 cabezas de ganado.
La cabeza de este posible grupo delictivo figura también como sospechoso en tráfico de drogas internacionales.
Las otras personas involucradas son sospechosas de fungir como testaferros en las sociedades y compra de bienes con el dinero que deviene del tráfico de drogas.
